هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد

دبیر اجرایی FATF در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که شما چه گروه‌هایی را تروریستی می‌دانید؟ گفت: «ما، در‌موردِ‌اینکه کدام گروه‌ها تروریستی هستند، تصمیم نمی‌گیریم؛ این، موضوعی‌ست که سازمان ملل درباره‌اش تصمیم می‌گیرید. حرف ما این‌است‌که وقتی سازمان ملل، یک گروه را تروریستی قلمداد می‌کند، همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در‌باره تأمین مالی تروریسم اجرا کنند». وی در‌پاسخ‌به‌اینکه بعضی از گروه‌ها هستند که بعضی کشورها تروریستی می‌دانند اما بعضی کشورهای دیگر خیر؛ درباره آنها چه اتفاقی می‌افتد؟ اظهار داشت: «برایِ‌مثال، ما از کشورها می‌خواهیم هرگونه تأمین مالی تروریسم را اقدامی مجرمانه معرفی کنند و در‌موردِ ایران چیزی‌که منتظر آن هستیم و امیداریم انجام دهد، غیرقانونی‌‌کردن تأمین مالی تروریسم است و همچنین آن‌است‌که استثنائاهایی که برای گروه‌های مشخصی در‌نظر گرفته است را بردارد».
لوئیس در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که اسم گروه‌هایی که می‌گویید چیست؟ گفت: «فکر می‌کنم که همه می‌دانیم کدام گروه‌ها هستند». وی درواکنش‌به این نکته که برای روشن‌شدن ماجرای برای مخاطبان اسامی آنها را بگویید، اظهار داشت:‌ «این، موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست». دبیر اجرایی FATF در‌واکنش‌به‌این‌سؤال‌که ایران بعضی گروه‌ها را تروریسم نمی‌داند و بعضی دیگر از کشورها آن گروه‌ها را تروریسم می‌داند، با‌این‌حساب اگر آن کشورها به FATF فشار بیاورند، شما به ایران فشار می‌آورید به آن گروه‌ها کمک مالی نکند؟ گفت: «ما درباره اینکه این گروه‌ها هستند، صحبتی نخواهیم کرد و کاری که می‌کنیم این‌است‌که ایران ساختار قانونی و قوی‌ و قدرتمندی برقرار کرده که به آنها اجازه نخواهد داد تا برخی گروه‌ها را مستثنی کنند». وی ادامه داد: «در‌موردِ کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم. 37 کشور عضو مستقیم ما هستند و تیمی را برای سه‌هفته به‌آن‌کشور می‌فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما نه نهاد منطقه‌ای داریم که عضو FATF هستند و آنها وظیفه بررسی و بازرسی حوزه‌های زیرِنظر خودشان را دارند. یکی‌از دلایلی که باعث شده ایران در لیست سیاه ما قرار بگیرد این‌بوده‌که ایران هیچ‌گاه عضو هیچ‌یک از‌این‌نهادها و سازوکارهای بین‌المللی نبوده است. هم‌اکنون با این نهادهای منطقه‌ای، 204 حوزه قضائی به‌طورِمستقیم و غیرمستقیم زیرِنظر ما هستند و تعداد انگشت‌شماری خارج از‌این‌حوزه نظارت فعالیت می‌کنند؛ از‌جمله ایران که حتی یک‌بار هم نظام مالی این کشور موردِبازرسی قرار نگرفته است». دیوید لوئیس با‌بیانِ‌اینکه ما یک‌بار در سال 2016 همکاری را با ایران آغاز کردیم و آنها تعهد دادند که با تمام توان استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند و حالا سه‌بار در سال ملاقات رو‌در‌رو با ایران داریم، افزود: «این ملاقات‌ها در رم بوده و آنها مدارک لازم را برای اقداماتی که در‌حوزه شفافیت مالی انجام داده‌اند را ارائه کرده‌اند و ما هم به‌دقت آن‌را بررسی کردیم. وقتی از صحت و دقت ادلّه آنها راضی شویم، تیمی را به تهران می‌فرستیم».
وی در‌پاسخ‌به‌اینکه با کدام بخش از دولت ایران همکاری می‌کنید و آیا با بانک مرکزی همکاری دارید؟ گفت: «بله ما با بانک مرکزی همکاری می‌کنیم». دبیر اجرایی FATF درباره‌اینکه آیا این، به روال کاری بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر کمک می‌کند؟ گفت: «ایران و بانک مرکزی این کشور، به بقیه نشان می‌دهند که چهارچوب قانونی قوی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دارند و به بانک‌های سایر کشورها اطمینان می‌دهند که می‌توانند با ایرانی‌ها کار کنند». وی در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که مشکل اصلی بانک‌های ایران، تحریم‌هاست که آمریکا اعمال می‌کند؛ آیا خروج از لیست سیاه FATF کمکی به ایران برای حفظ روابط بانکی با سایر کشورها خواهد کرد، گفت: «بله البته؛ جدا‌از‌اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم‌های ایران می‌گیرند، نتیجه همکاری ایران با FATF به‌هر‌حال مثبت است. هر‌چندکه مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با‌هم نیست؛ اما این استاندارها کمک می‌کند بانک‌های مرکزی و بانک‌های سایر کشورها بدانند که ایران در نحوه برخوردش با ریسک سرمایه‌گذاری، به پختگی رسیده است».
دبیر اجرایی FATF در‌این‌باره‌که چقدر امیدوارید در پایان بررسِی‌های این دوره، ایران از فهرست سیاه خارج شود، گفت: «این، آن سؤال کلیدی‌ست؛ ایران از جون 2016 با قول همکاری در سطح بالا کار خود را با ما شروع کرد. برنامه عملی به‌همراهِ ضرب‌الاجل برای جبران کاستی‌های خود ارائه کرد. البته به هیچ‌یک از ضرب‌الاجل‌ها نرسید و همه آنها 10‌ماه‌پیش رد شد و ایران نتوانست خیلی از برنامه‌های تدوین‌شده را اجرایی کند. البته به‌این‌معنی نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی داشته باشد؛ چرا‌که توانسته‌‌اند اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت‌هایی داشته‌اند و در‌حالِ‌آماده‌سازی برنامه‌ها و قوانین هستند». وی ادامه داد: «به‌همین‌دلیل فرصت جدیدی دادیم. اول تا فوریه و جون امسال. در نشست این هفته در پاریس مشخص می‌شود که آیا ایران به‌اندازه‌کافی اقدامات لازم را در‌راستایِ همراهی با FATF انجام داده است یا خیر». دیوید لوئیس در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که پس هیچ شانسی برای تمدید این مهلت نیست، گفت: «کاملاً به کشورهای عضو بستگی دارد. آنها باید تصمیم بگیرند که ایران چقدر در‌عمل برای اجرای برنامه‌های خود قدم برداشته و اینکه آیا فکر می‌کنند که ایران بتواند در مدت‌زمان کوتاه باقی‌مانده تعهدات خود را کامل کند یا خیر. واقعیت این‌است‌که فرصت آنها تمام شده و به تعهدات عمل نکرده‌اند. در موقعیت سختی هستند اما پیشرفت‌هایی هم داشتند و ما تلاش می‌کنیم که ارتباط‌مان را ادامه دهیم».